مثة جريمة في طرق غسل الاموال

In stock
ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الفصل الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ويقصد بأساليب غسل الأموال الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال في تحويل إيرادات متحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات، حتى تبدو في صورة مشروعة. وتتنوع هذه الأساليب بين شبكات المصارف والتحويلات والوسطاء الماليين وشركات الخدمات المالية والشركات الوهمية والسوق العقاري والمجوهرات والسيارات الفارهة والقروض والفواتير المزورة والتلاعب في الشحن والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
40.00 QAR
Quantity
Use promo code (alif50) to get 50 qar discount on every 350 qar spent

More Information

title-right-arrow
accordian-arrow
More Information
SKU 4BO01020370026XXX
Barcode 9789927165047
ISBN 9789927165047
Product Types Law
Author هاشم السيد
Publisher دار الوتد
Year of Edition 2023

Customer Reviews

title-right-arrow
accordian-arrow
Write Your Own Review
You're reviewing:مثة جريمة في طرق غسل الاموال
Your Rating
Compare