مثة جريمة في طرق غسل الاموال
ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الفصل الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ويقصد بأساليب غسل الأموال الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال في تحويل إيرادات متحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات، حتى تبدو في صورة مشروعة. وتتنوع هذه الأساليب بين شبكات المصارف والتحويلات والوسطاء الماليين وشركات الخدمات المالية والشركات الوهمية والسوق العقاري والمجوهرات والسيارات الفارهة والقروض والفواتير المزورة والتلاعب في الشحن والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
Tags :
Return within 30 days
100% original guarantee
Free Delivery for 250 QR & above
| SKU &Barcode | |
| SKU | 4BO01030146960XXX |
| Barcode | 9789927165047 |
| Author | |
| Author | هاشم السيد, هاشم السيد |
| Publisher | |
| Publisher | دار الوتد |
| Year Of Edition | |
| Year Of Edition | 2023 |
| SKU &Barcode | |
| SKU | 4BO01030146960XXX |
| Barcode | 9789927165047 |
| Author | |
| Author | هاشم السيد, هاشم السيد |
| Publisher | |
| Publisher | دار الوتد |
| Year Of Edition | |
| Year Of Edition | 2023 |